第629章 四笔！ (第2/2页)

他的视线从示意图上移开，看了一眼桌上那杯已经凉了的水。
　　
　　窗外的光变了一点，不知道是云层在动还是太阳角度变了。
　　
　　百叶窗的缝隙里透进来的光打在文件夹的金属搭扣上，搭扣面反了一下。
　　
　　陈维等了几秒，确认林彻没有要问的，继续往下讲。
　　
　　"第三笔。"
　　
　　陈维翻到第三页。
　　
　　"2022年9月1号，152万。"
　　
　　"GlObalVeCtOrFUnd，注册在卢森堡。"
　　
　　这一页的画法和前两页不一样。
　　
　　前两页是从下往上追，每一层一个方框，越往上越模糊。
　　
　　第三页从左往右画，三个方框并排，中间用虚线连接。
　　
　　"卢森堡那边我没有直接渠道。"
　　
　　陈维说这句话的时候语气很平。
　　
　　"找了一个朋友帮忙调，做欧洲合规咨询的，在布鲁塞尔。"
　　
　　"卢森堡基金注册信息比BVI和萨摩亚透明一些，但也有限。"
　　
　　"他拿到了GlObalVeCtOr的基金结构备案摘要。"
　　
　　"合格投资者名单上有七个名字。"
　　
　　他停了一下，用笔尖在纸上轻轻点了几下。
　　
　　"七个名字里面有三个是其他基金，两个是家族办公室，一个是信托。"
　　
　　"最后一个是自然人。"
　　
　　"自然人部分被打了马赛克。"
　　
　　"但基金结构备案里标注了一个代码。"
　　
　　陈维的手指从第三页滑回第一页，点了一下WhiteCap那个方框旁边的一串小字。
　　
　　"和这个，同一个中介编号。"
　　
　　林彻的视线跟着他的手指移过去。
　　
　　第一笔BVI，第三笔卢森堡，两个看起来毫无关联的入账来源。
　　
　　一个在加勒比海，一个在西欧，注册地隔了大半个地球。
　　
　　但在追溯到第三层的时候，两条线撞到了同一个中间人身上。
　　
　　这不是巧合。
　　
　　巧合不会精确到编号一致。
　　
　　办公室里安静了两三秒。
　　
　　空调的出风口对着天花板吹，吊顶的一块板子轻轻震着。
　　
　　"第四笔。"
　　
　　陈维翻到最后一页。
　　
　　"2022年12月22号，约120万。"
　　
　　"SOUthernCreStCapital，注册在塞舌尔。"
　　
　　最后一页的示意图最简单，只有两层，两个方框，一条线。
　　
　　"塞舌尔是最宽松的离岸注册地之一，信息披露要求几乎为零。"
　　
　　"但这笔反而是最好追的。"
　　
　　"塞舌尔的壳公司和第一笔BVI的WhiteCap是同一家中介注册的。"
　　
　　"注册日期只差了三天。"
　　
　　"同一个人，同一家中介，前后脚注册了两个壳公司，分在两个不同的离岸地。"
　　
　　"第四笔是四笔里面最粗糙的，或者说最着急的。"
　　
　　"做壳公司分散注册，间隔三天太短了，正常应该至少隔半年。"
　　
　　他把四页示意图并排摊在桌面上。
　　
　　桌面不够大，第四页的边角搭在了键盘上面。
　　
　　四个红色圆点，四条追溯路径，四个不同的入账实体。
　　
　　BVI、萨摩亚、卢森堡、塞舌尔，四个注册地分布在三个大洲。
　　
　　但第一笔和第三笔在第三层交叉。
　　
　　第一笔和第四笔在注册层交叉。
　　
　　四笔钱不是四个来源。
　　
　　是同一张网的四个入口。
　　
　　陈维没有做总结，他不做这种事。
　　
　　四页纸摊在桌面上，线条和方框铺满了林彻面前的空间。
　　
　　他只是把四页纸摊开，让林彻自己看。
　　
　　桌面上除了这四页纸和那杯凉水之外什么都没有。
　　
　　电脑屏幕暗下去了，待机状态，三个图标已经看不见了。
　　
　　然后陈维的手指移回第三页。
　　
　　从左边三个并排的方框往右滑，滑到第三个方框上面。
　　
　　第三个方框上面还有一个方框。
　　
　　比其他方框都小，画在示意图的最上方，边框用的是红色签字笔。
　　
　　方框里写着一个实体名称。
　　
　　他的手指停在那个方框上，没有念出来。
　　
　　陈维抬起头，看了林彻一眼。