第629章 四笔！ (第1/2页)

"2022年5月19号，第一笔，87万。"
　　
　　陈维说这句话的时候声音不大，但每个字都很清楚。
　　
　　办公室的门关着，走廊里的声音被隔在外面。
　　
　　他的食指从第一个红色圆点沿着箭头往上移，停在第一个方框上。
　　
　　方框里写着一个英文名字，后面跟着注册地缩写，BVI。
　　
　　字迹工整，笔画很细，陈维画这张图的时候应该花了不少时间。
　　
　　"入账来源登记的是这个实体。"
　　
　　他念了一下方框里的名字。
　　
　　"WhiteCapHOldingSLimited，注册在维尔京群岛。"
　　
　　他顿了一下。
　　
　　"壳公司，注册资金1美元，无实际经营，无办公地址。"
　　
　　"注册代理人是一家中介，在BVI做这种代注册的有几百家，这家排不上号。"
　　
　　"我让人去查了这家中介，手上代理着四千多个壳公司，WhiteCap只是其中一个。"
　　
　　"查不出什么特别的。"
　　
　　林彻看着示意图上那个方框，没有说话。
　　
　　陈维说话的方式和发微信一样，不用铺垫，不用过渡，到哪说哪。
　　
　　"这种壳公司查不到什么东西，所以我没在它身上花时间。"
　　
　　"直接往上追。"
　　
　　陈维的手指移到第二个方框。
　　
　　两个方框之间有一条细线，线旁边标着"代持"两个字。
　　
　　"WhiteCap的背后是另一个实体。"
　　
　　"MeridianTrUSteeS，注册在开曼。"
　　
　　他的语速没有变，每个词之间的停顿很均匀。
　　
　　像是在念一份已经核对过很多遍的报告。
　　
　　三个多月的追查浓缩在这几页纸上，他讲的时候没有任何情绪。
　　
　　"开曼这个比第一层干净一些，有注册办公室，有名义董事。"
　　
　　"在开曼公司注册署能查到年报，年报上显示这个实体从2019年就存在了。"
　　
　　"比方舟成立的时间还早。"
　　
　　"但名义董事是代理人，追到这一步就断了。"
　　
　　他把手指收回来，放在文件夹的边沿上。
　　
　　指甲边缘那道墨痕还在，比上周三见的时候深了一些，像是这几天又翻了很多遍。
　　
　　"第一笔追了两层代持，到开曼这一层追不下去了。"
　　
　　"但留了一个线索，中介编号。"
　　
　　"第二笔我换了一个方向。"
　　
　　手指移到第二个红色圆点。
　　
　　"2022年7月6号，第二笔，114万。"
　　
　　"入账来源不一样了，换了一个实体。"
　　
　　"KelvinPaCifiCLimited，注册在萨摩亚。"
　　
　　陈维翻到示意图的第二页。
　　
　　这一页的线条比第一页密，方框也多了一个。
　　
　　箭头旁边标注的字也比第一页多，有些字很小，需要凑近才能看清。
　　
　　"萨摩亚那边的代持结构和BVI不太一样，中间多了一层信托。"
　　
　　"信托这个东西很好用，往里塞一层之后，追溯难度翻倍。"
　　
　　他用笔尖点了一下第二层的方框。
　　
　　"信托的受托人是一家新加坡公司，叫亚太信济。"
　　
　　"新加坡公司有实际办事处，在乌节路的一栋写字楼里。"
　　
　　"我让人去查了一下，公司是真的，业务也是真的，帮客户做跨境信托架构设计。"
　　
　　"客户名单不公开。"
　　
　　他从文件夹的夹层里抽出一张打印纸，放在示意图旁边。
　　
　　纸上是一段英文，打印体，像是从邮件里截出来的，日期是去年十一月份。
　　
　　"亚太信济的回复很客气，说受托人义务要求他们不能披露委托人信息。"
　　
　　陈维看了林彻一眼。
　　
　　"意思是他们知道是谁，但不说。"
　　
　　他把打印纸收回去，重新夹进文件夹。
　　
　　"第二笔追了三层，到新加坡这一步也断了。"
　　
　　他把第二页的示意图和第一页并排放在一起。
　　
　　两张纸上的箭头方向相同，但路径完全不同。
　　
　　一条去了加勒比海，一条去了东南亚。
　　
　　林彻没有接话。
　　
　　两笔钱，两条完全不同的路径，一条断在开曼，一条断在新加坡。
　　
　　

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